Как проверить контрагента?

Всем добрый день! У меня ООО, занимаюсь работами в дорожном строительстве. Мои контрагенты территориально находятся в разных регионах страны. Не со всеми можно встретиться лично, чтобы оценить риски сотрудничества.

 

Но проверять партнеров необходимо, на этом настаивает ФНС России.

 

В последнее время все чаще слышу о том, что проверка должна быть не просто формальностью. Иногда фирмам приходится доказывать налоговикам, что они не участвовали в мошеннических схемах потому, что в списке их контрагентов оказалась фирма-однодневка.

 

Так как проверить партнера, чтобы свести к минимуму риски финансовых потерь и претензий со стороны налоговиков?

 

Шаг 1. Собрать информацию о контрагенте из доступных источников: на сайте ФНС России есть возможность проверки по нескольким критериям — сведения из ЕГРЮЛ, задолженность по налогам, наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании, массовость адреса.

 

Также можно посмотреть по реестру недобросовестных поставщиков (сайт ФАС), на ресурсе Арбитражного суда, на сайте приставов, в реестре недобросовестных поставщиков по госзакупкам, на сайте МВД РФ — на действительность паспорта уполномоченного лица.

 

Найти страницу компании в интернете, проанализировать поисковую выдачу по запросу.

 

Шаг 2. Запросить у самого контрагента копии устава, приказа о назначении руководителя, лицензию на вид осуществляемой деятельности, копию паспорта, доверенности. Также нужны сведения о возможности партнера выполнить заявленные работы — персонал, количество техники, производственные мощности и т.д.

 

Шаг 3. Проанализировать полученную информацию. Следует обратить внимание на следующие критерии:

— фирма работает в реальности, не является однодневкой;

— обладает финансовыми и прочими ресурсами для выполнения планируемых работ;

— нет большого количества судебных исков.

Собранную информацию, включая переписку с контрагентом, нужно сохранить. В случае вопросов со стороны налоговиков это поможет доказать вашу добросовестность.

 

Вот и все, спасибо за внимание!

 

Истории клиентов АФГ

https://www.instagram.com/afg_perm/

Цитаты:

Злоумышленники инсценировали ДТП с целью получения страховой выплаты, а также завышали размер ущерба в результате происшествий на дороге.Большинство преступлений было организовано на юго-востоке Москвы, чаще всего в схемах участвовали автомобили марки Mercedes.

Все специалисты компании имеют многолетний опыт успешной работы, а также проходят обучение и повышение квалификации.Сертификация товаров и услуг для производителей и поставщиков - это отличная возможность заявить о качестве своей продукции:успешное освоение новых «рынков» сбыта;формирование имиджа и положительной репутации;повышение потребительского спроса и, как следствие, товарооборота;растущий интерес со стороны потенциальных инвесторов;растущее доверие со стороны как покупателей, так и бизнес-партнеров;

Речь о мошеннических схемах и лохотронах, которые прикрываясь известными именами и лицензиями крупных компаний, штампуют в большом количестве однотипные схемы надувательства.

fokinpr

Related Posts

Онлайн-кредитование в компании МКК «Микроденьги»

Комментарии к записи Онлайн-кредитование в компании МКК «Микроденьги» отключены

Биржевые котировки и хайлайты 28.09 — Альфа-Капитал

Комментарии к записи Биржевые котировки и хайлайты 28.09 — Альфа-Капитал отключены

Отзывы на BAZO.RU позволяют экономить время и деньги покупателей

Комментарии к записи Отзывы на BAZO.RU позволяют экономить время и деньги покупателей отключены

Министерство строительства совместно с «Единым заказчиком» провели оценку объектов социального назначения в Крыму

Комментарии к записи Министерство строительства совместно с «Единым заказчиком» провели оценку объектов социального назначения в Крыму отключены

Заряд позитива и доброты – на летнем гастрономическом фестивале Alpaca Wellbeing Fest

Комментарии к записи Заряд позитива и доброты – на летнем гастрономическом фестивале Alpaca Wellbeing Fest отключены

Штукатурные станции

Комментарии к записи Штукатурные станции отключены

PRIVATE MONEY 2018, Москва, 1 декабря. 2й всероссийский форум о личных финансах и инвестициях

Комментарии к записи PRIVATE MONEY 2018, Москва, 1 декабря. 2й всероссийский форум о личных финансах и инвестициях отключены

Конвертация в 180 форматов – не предел для Movavi

Комментарии к записи Конвертация в 180 форматов – не предел для Movavi отключены

Какую работу предлагают в Беларуси соискателям без опыта ‒ исследование GorodRabot.by

Комментарии к записи Какую работу предлагают в Беларуси соискателям без опыта ‒ исследование GorodRabot.by отключены

Страхование займа в МКК «Микроденьги»

Комментарии к записи Страхование займа в МКК «Микроденьги» отключены

Ход торгов на Московской Бирже 28.10 УК «Альфа-Капитал»

Комментарии к записи Ход торгов на Московской Бирже 28.10 УК «Альфа-Капитал» отключены

В Архангельске пройдет конференция «ДИАЛОГ О ДИЗАЙНЕ»

Комментарии к записи В Архангельске пройдет конференция «ДИАЛОГ О ДИЗАЙНЕ» отключены

Create Account



Log In Your Account



Яндекс.Метрика